Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Репортер з посиланням на Бизнес Цензор.
Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і “сертифікати” з аналогічним дизайном поширюваним проектом B2B Jewelry.
“Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками “піраміди” стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 млн доларів”, – йдеться в повідомленні СБУ.
За даними слідства СБУ, до організації фінансової схеми причетні понад 20 людей, в ній було залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
“За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів. Кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно”, – констатують в СБУ.
27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
“Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу “, – наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, засновник проекту B2B Jewelry Микола Гонта ще в кінці березня публічно заявив, що проект “ставиться на паузу”, включаючи виплати кешбеков і виведення коштів.
Гонта пообіцяв, що як тільки закінчиться карантин, всі магазини мережі відкриються і відновлять виплати кешбек.
Як повідомлялося, проект B2B Jewelry має всі ознаки фінансової піраміди.
На початку березня журналісти опублікували відео, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових мішках.
За даними B2B Jewelry, в Україні, Росії та Казахстані працювало близько 100 її магазинів, а також власний ювелірний завод у Вінницькій області.
Компанія обіцяла прибутковість на пасивні інвестиції в вироби з дорогоцінних металів 8% в тиждень або близько 400% річних. Інвесторів проекту, за словами Гонти, вже близько 500 тисяч. За словами учасників проекту, компанія залучила у своїх вкладників близько $ 250 млн, але підтвердити реалістичність цих цифр неможливо.
За даними Генпрокуратури і Податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
Comments are closed.