Група злочинців на Франківщині відмила майже 5 млн грн через фіктивні підприємства

Прокуратура Івано-Франківської області викрила факт відмивання 4 млн 881 тис. грн організованою групою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зазначається, що правоохоронці встановили факти фінансових безготівкових операцій, через які кошти надійшли на рахунки фіктивних підприємств. Це робили задля «приховання та маскування злочинного походження грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший».

Прокуратура оголосила про підозру. Злочинцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як нагадує прокуратура, учасники цієї злочинної групи з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб’єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що заподіяло велику матеріальну шкоду державі в розмірі 711 тис. грн.