На Прикарпатті припинили незаконну діяльність ряду підприємств, з використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також підробляли документи і мінімізовували податки для підприємств реального сектору економіки.
Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво»), ч.1 ст. 209 (« Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом»), ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів») ККУ знаходиться процесуальним керівництвом прокуратури області, пише прокуратура.
Як встановило слідство, загальна сума проконвертованих коштів склала понад 28 млн грн.
Після обшуку вилучили печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти та інші предмети злочинної діяльності.
Нацей час вирішується питання про накладення арешту на вилучено майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Читайте «Репортер» у Telegram – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні
Comments are closed.