Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області викрили організовану злочинну групу з числа працівників однієї з філій комерційного банку та ТзОВ, які шляхом обману кредиторів та вкладників «заробили» майже 2 млн 300 тисяч гривень. До складу ОЗГ увійшли директор, начальник відділу та начальник служби безпеки філії банку, а також директор згаданого товариства. Про це передає ЗІК із посиланням на прес-службу ГУБОЗ МВС України.
Встановлено, що керівник філії був уповноважений керівництвом Головного офісу банку змінювати, доповнювати, укладати, розривати кредитні договори у межах встановленого банком ліміту. Тобто посадовець філії без погодження з Головним банком міг надавати кредит у розмірі до 200 тисяч гривень. Користуючись таким правом, «розпорядник» вступив у злочинну змову зі своїми підлеглими та іншими особами.
Так, зловмисники підшукували людей, на яких оформляли фіктивні кредитні зобов’язання, договори застави, іпотеки, та осіб поручителів по фіктивних кредитах. Також шахраї готували та підписували довідки про зарплату, видаткові накладні на товарно-матеріальні цінності, тощо. Таким чином учасники організованої злочинної групи уклали 19 фіктивних кредитних договорів на підставних осіб та отримали і привласнили кошти банку на суму 2 мільйони 220 тисяч гривень.
Крім цього, банкіри створили фіктивне підприємство, через яке було легалізовано майже 290 тисяч гривень.
За вказаними зловживаннями порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службове підроблення) та ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. У ході досудового слідства було відшкодовано майже 1 млн 250 грн, накладено арешт на майно в сумі майже 444 грн.
Кримінальна справа направлена до суду.
Comments are closed.