Національне антикорупційне бюро (НАБУ) встановило комерційні структури з 10 країн світу, за участі яких з України було виведено понад 2 млрд. грн, 400 млн. доларів, 4 млн. євро та 825 тис. фунтів стерлінгів, – повідомляє прес-служба відомства.
Найчастіше кінцевими бенефіціарами закордонних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує його продукцію за цінами нижчими за ринкові або навпаки – поставляє обладнання чи сировину для потреб ДП за завищеними цінами.
З початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають «прописку» у Великій Британії та Республіці Кіпр.
У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.
НАБУ активно співпрацює з правоохоронними органами інших держав. Від початку розслідувань, надіслано 161 клопотання про міжнародну правову допомогу до 41-ї держави. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13), Австрії (10), Швейцарії (10) та Кіпру (10).
Загалом, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях, на загальну суму більше 85 млрд. грн.
Comments are closed.