СБУ припинила у Франківську діяльність конвертцентру, який відмивав гроші терористів

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші для терористичних організацій «ЛНР/ДНР», повідомляє прес-служба СБУ.

Організатори «конверту» обслуговували низку комерційних структур зі всієї України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту. Оборудки здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік.

Співробітники спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один з офісів у Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання організаторів, правоохоронці вилучили понад 11 мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України.