Співробітники податкової міліції Івано-Франківської області припинили діяльність конвертаційного центру, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Шахраї створили та зареєстрували фіктивні підприємства з метою ухиляння від сплати податків до бюджету.
Схема діяльності конвертаційного центру полягала в наступному. Підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Ці кошти шахраї у подальшому знімали готівкою нібито з метою закупівлі будівельних матеріалів та продуктів харчування. НАсправді ж вони повертали готівку власникам, за винятком 9-12% за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік, через розрахункові рахунки одного з комерційних банків склав понад 7,5 млн. гривень. Імовірні втрати бюджету складають понад 1,2 млн. гривень.
У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання обвинувачених, вилучено 2,3 тисячі доларів США, 1,5 тисячі євро і 49 тисячі гривень готівкою, 7 печаток підприємств, ноутбук та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність. Слідчі дії тривають.
Comments are closed.