Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 млн грн. Шахраї видурювали гроші під приводом продажу дронів для ЗСУ. Про це повідомляє УП з посиланням на інформацію Нацполіції та Офісу генпрокурора.
Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій, – повідомляє поліція. – За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 млн грн. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим.
Трьом особам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За даними УП, йдеться про київського підприємця Назара Ткаченка, мешканку Ковеля Ірину Приступу, а також Олесю Матякіну (проживає в Туреччині).
За даними слідства, підозрювані створювали видимість здійснення реальної господарської діяльності з постачання квадрокоптерів. Пропонували їх за ціною, нижчою від ринкової на 20-30%. Але оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи підприємця.
Читайте: На Прикарпатті звільнили довічно ув’язненого за вбивство, хворого на онкологію
Потім ці гроші перераховувались не за призначенням. Після отримання коштів та спливу певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай.
Зловмисники виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд. Оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, і туристичних послуг, які не надавались.
Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ. Їм завдано більше 45 млн грн шкоди.
В лютому 2024 року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей. Вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї. Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 млн грн і 28,6 млн грн на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.
Читайте: Cпитай у Nadiyno. Як захиститися від шахрайського фішингу
Основна організаторка (Матякіна – ред.) тривалий час переховується за кордоном. Наразі правоохоронці вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.
Двох інших фігурантів затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
