Двох прикарпатців звинувачують у фіктивному підприємництві та відмиванні злочинно одержаних грошей.
Прокуратура встановила, що, протягом 2016-2018 років, прикарпатці зареєстровали ряд підприємств, що використовувалися в незаконних фінансових операціях, інформує прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Їхньою метою було переведення коштів у готівку та виведення їх у «тіньовий» сектор економіки. За допомогою створених підприємств обвинувачені за останні три роки конвертували понад 29 млн грн, надаючи можливість різним фірмам користуватися грошима.
Прокуратура наклала арешт на майно обвинувачених, вартістю 3 млн грн.
Обвинувальний акт щодо зловмисників скерували до суду за ч. 2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом») КК України.
Фігурантам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Comments are closed.